cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Bắt nhóm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Cập nhật: 3 giờ trước
Phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm do mâu thuẫn cá nhân ở Hải Phòng
Buôn lậu hơn 16.000 điện thoại, máy tính bảng, chủ tịch và giám đốc SRV lĩnh án
VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, lực lượng chức chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 người để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo đó, các bị can gồm: Đoàn Bảy (63 tuổi), Lâm Thị Phước (61 tuổi), Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi) cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng; Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi) cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây).
Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm) và thu lãi hằng ngày. Cả 3 đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay.
Lâm Hán Tiến (có nhiều tiền án) và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay. Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay (chủ yếu trên địa bàn TP. Phan Thiết và những khu vực lân cận thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây) qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ.
Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe doạ hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.
Qua khám xét nơi ở của các bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.
Từ khóa: vụ án, tạm giam, đối tượng, Lâm Đồng,thu lời, cho vay, tín dụng đen
Thể loại: Giáo dục
Tác giả: đoàn sĩ/vov-tp.hcm
Nguồn tin: VOVVN
Chương trình đã phát
Nghe và xem trực tuyến
