Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2005, Lê Thị Lại (60 tuổi, trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) làm chủ hụi. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, Lại thu và trả tiền đầy đủ nên những người chơi tin tưởng tham gia ngày càng đông.

Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần đăng ký chơi, Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, Lại không cân đối việc thu và trả tiền cho các con hụi, dẫn đến thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Ngày 5/11/2020, Lê Thị Lại tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số 19.043 phần. Mặc dù không ai có nhu cầu bán hụi nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối, sau đó tiến hành bán hụi cho 295 người để thu tiền của người mua là 156,71 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu xác định, Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.