Hai phụ nữ đang bị tạm giữ hình sự là bà Nguyễn Thị Linh (SN 1972, ngụ tỉnh Bến Tre) và bà Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM). Cả hai bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “chạy án”.

Theo Công an TP.HCM, quá trình mở rộng điều tra vụ án, công an đã mời bà Linh lên làm việc, tuy nhiên người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, bà Linh liên hệ với bà Lý Thị Ngọc Nga nhờ lo lót để mình và người đàn ông quốc tịch Ấn Độ trực tiếp vận chuyển kim cương vào Việt Nam, không bị xử lý hình sự.

Được nhờ vả, bà Nga đã gọi điện thoại cho em ruột là Bích để thực hiện giúp bà Linh. Sau đó, bà Bích đã gặp mặt, trao đổi, yêu cầu bà Linh chuẩn bị 1,2 tỷ đồng để kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, hứa lo cho bà Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, bà Bích sẽ kiếm luật sư để đi cùng với bà Linh đến trình diện công an.

Sau khi nhận số tiền này, bà Bích sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho bà Linh, ngoài ra không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác. Số tiền còn lại là hơn 1 tỷ đồng bà Bích cất giữ.

Bằng nghiệp vụ, công an bắt giữ được bà Bích, bà Linh và thu hơn 1 tỷ đồng ở nhà bà Bích. Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Như VOV đã đưa tin, vào sáng 23/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương.

Thời điểm kiểm tra, nam hành khách có 1 kiện hành lý ký gửi là 1 vali bên trong có 1 ba lô và 1 túi đeo. Qua soi chiếu, cơ quan chức năng phát hiện trong vali của người đàn ông này có hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hareshbhai khai, số kim cương trên được vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách nhưng không khai báo hải quan. Sau khi vận chuyển trót lọt, số kim cương này sẽ được bán lại cho các chủ hàng người Việt Nam trên địa bàn TP.HCM nhằm thu lợi bất chính.