Hai bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, ngụ Quận 3) và Lê Văn Hòa (SN  1977, ngụ quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình). Cả 2 bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tiệm vàng Đức Long và cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường 11, Quận 11 là mắt xích đường dây tội phạm xuyên quốc gia bị Công an TP.HCM triệt phá hồi tháng 4/2024.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ quận Tân Bình); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long, về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại. 

Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Ngân và Đại thuê địa điểm số 772 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, quận Tân Bình làm điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. 

Các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính. 

Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa là nhân viên tiệm vàng Đức Long được thuê thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.

Từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các “mắt xích” có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.