Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Điểm (sinh năm 1977, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang); Đinh Lương Nghĩa (sinh năm 1984, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, trú phường 4, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng cho 3 Công ty để thu lợi bất chính.

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Hoài là Giám đốc đã thoả thuận với Nghĩa mua 16 hoá đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế, Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách nhà nước.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.