Sáng 21/9, nhiều nhân viên của Công ty CP địa ốc Alibaba đã dọn tư trang cá nhân rời trụ sở chính của công ty trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Các nhân viên đến công ty không mặc đồng phục, sau một cuộc họp ngắn thì ra về với những thùng giấy, balô. Bảo vệ công ty cũng chỉ mở một đoạn cổng rào phía sau cho nhân viên đi, không mở cửa trước như thường ngày.

Các khách hàng đến liên hệ được hướng dẫn ngồi ở quầy cà phê để đợi nhân viên kinh doanh phụ trách.

"Nhà đầu tư" của Alibaba hoảng loạn vì sợ mất tiền.

Hàng trăm nạn nhântố cáo

Các nhân viên cho biết trong cuộc họp, lãnh đạo công ty thông báo về việc ngưng hoạt động ở trụ sở chính, đồng thời công ty phải trả lại trụ sở thuê để giảm chi phí và có khả năng chuyển về chi nhánh trên đường Đặng Văn Bi (Q.Thủ Đức - chi nhánh này cũng đã bị cơ quan công an khám xét ngày 20-9) hoặc về chi nhánh ở Bình Dương.

Đến chiều 21/9 thì trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân chính thức đóng cửa.

Do trụ sở chính không còn hoạt động nên khách hàng cho biết không thể liên hệ được với nhân viên kinh doanh của mình để cập nhật tình hình và càng lo lắng hơn không biết phải liên hệ để giao dịch, nhận tiền lãi theo hợp đồng, nhận thông tin hằng tháng ở đâu. Thông tin về nơi làm việc mới của công ty cũng mù tịt.

Trước đó khuya 20/9, trang web của Công ty CP địa ốc Alibaba cũng đã ngưng hoạt động. Đây là nơi Công ty CP địa ốc Alibaba đăng tải những thông tin về các dự án, về những hoạt động thường xuyên và những thông báo cho khách hàng. Đến chiều 21/9, một số khách hàng hoàn toàn mất liên lạc với Công ty CP địa ốc Alibaba.

Trong khi đó, ngày 21/9, dù là ngày cuối tuần nhưng tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) vẫn có hàng trăm khách hàng đến tố Công ty CP địa ốc Alibaba.

Anh V.T.C., từ Đắk Nông, nghe tin Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan đã tức tốc xuống TP.HCM tố cáo Công ty CP địa ốc Sunnyland (công ty liên quan Công ty CP địa ốc Alibaba). Theo anh C., công ty này đã chiếm đoạt hơn 566 triệu đồng là số tiền mua nền đất ký hiệu LK23, số 08, dự án Ali Aqua Nhơn Trạch, xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Chị N.T.T. (ngụ Bình Dương) cho hay đã đóng tiền hơn 254 triệu đồng để mua nền tại dự án Alibaba Phú Mỹ Central City (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng không được giao nền. Hay anh N.Q.T. (ngụ Đồng Nai) cũng đóng 300 triệu đồng để mua nền tại dự án Thắng Hải New Time City (tỉnh Bình Thuận) nhưng cũng không được giao nền đất.

Theo ghi nhận, từ sáng đến 15h30 ngày 21/9 có hàng trăm nạn nhân đến tố cáo. Theo Cơ quan CSĐT, từ ngày 19/9 đến nay mỗi ngày có hơn 100 đến gần 200 nạn nhân đến cơ quan này tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba.

Dự án ảo, thu tiền thật

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, 30 tuổi, tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba) lập ra Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... Sau đó, tổ chức quảng cáo là đất dự án để bán cho hàng ngàn người và số tiền thu được lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, đã chủ mưu, cầm đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Luyện để điều tra. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của Luyện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.